BCU. Foto: Nicolás Der Agopián

Hasta julio se presentaron 430 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

Disolvieron 85.000 sociedades; “no se sabe para qué” eran

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Nº2036 - al de Septiembre de 2019

Unas 85.000 sociedades anónimas fueron dadas de baja por incumplir con la obligación de informar sus accionistas y beneficiarios finales. “Estaban creadas no se sabe para qué. Esas 85.000 sociedades eran la dimensión del problema que teníamos”, dijo el martes 3 el titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, en un taller de capacitación dirigido a corredores de seguros realizado en el Banco Central (BCU).

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